Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: nueva ley 10/2010 de 28 de abril

Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere unacoordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional. ÍNDICE: Abreviaturas.- Introducción.- Fuentes del derecho de la Unión Europea.- Las directivas.-La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de "Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".- Conclusiones.-Anexo. Ley 10/2010.- Bibliografía

• ISBN: 978-84-9961-017-7
• Editorial: Centro de Estudios Ramón Areces
• Encuadernacion: Rústica
• Páginas: 168
• Fecha Publicación: 01/01/2011
• Nº Volúmenes: 1
• Idioma: Español