El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito. Consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas Trata de Personas Corrupción secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales. Porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus «fortunas» ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de «todo y todos». Y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos. Se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa Se simulan negocios. Se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito. El cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos «siempre dejan huella». ÍNDICE CAPÍTULO I ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL LAVADO DE ACTIVOS II REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES III BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS. IV ACCIÓN EN EL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS V DOLO VI OBJETO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO VII NATURALEZA DE LOS BIENES PROCEDENTES DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA VIII ACTIVIDAD DELICTIVA PREVIA IX BLANQUEO DE BIENES SUSTITUTIVOS X SUJETO ACTIVO EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS GIANNI EGIDIO PIVA TORRES XI ABOGADOS COMO SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS XII ERROR EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO XIII TIPOS DE IMPERFECTA REALIZACIÓN DEL DELITO DE LAVADO E ACTIVOS XIV AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO XV RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS XVI ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DOGMÁTICOS DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS COLOMBIANO XVII OMISIÓN DE CONTROL XVIII OMISIÓN DE REPORTES SOBRE TRANSACCIONES EN EFECTIVO, MOVILIZACIÓN O ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO XIX OMISIÓN DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA SALUD……………. 367 XX ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL MEXICANO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA XXI ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL ESPAÑOL BLANQUEO DE CAPITALES XXII PRUEBA Y LOS ESTÁNDA
- ISBN: 9788410044487
- Editorial: BOSCH EDITORIAL, S.A.
- Encuadernacion: Rústica
- Páginas: 900
- Fecha Publicación: 01/04/2024
- Nº Volúmenes: 1
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