Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico

Nadie desconoce que el aspecto económico vinculado a la comisión de conductaspenalmente relevantes, tanto en su fase previa (fi nanciación) como en la posterior a la ejecución (blanqueo), constituyen aspectos que no pueden obviarse si pretende actuarse de una forma efi caz en la evitación de la comisión de los mismos. La punición de las conductas de fi nanciación ha obtenido siempre respuesta en nuestro texto punitivo, cuanto menos, a través de las reglas contenidas en la parte general relativas a la autoría y participación y el iter criminis. Cuestión ésta de capital relevancia en lo que al terrorismo se refi ere.Especialmente en los últimos años en los que, como consecuencia, tanto de la extrema gravedad que los actos terroristas a nivel internacional están adquiriendo, como a la conciencia y repudio sociales que en relación al mismo imperan, se ha implantado una estrategia basada más en la prevención que en la represión de tales actos. Desde esta perspectiva y, habida cuenta la iniciativa legislativa que a nivel internacional puede encontrarse en relación a esta cuestión, procedía desarrollar un análisis relativo a la situación en la que se encuentra nuestro ordenamiento jurídico en lo que al terrorismo se refiere. INDICE: PRESENTACIÓN EL BLANQUEO DE CAPITALES EN TAILANDIA Y EL SISTEMA BANCARIO CLANDESTINO: COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA MUTUA VIRAPHONG BOONYOBHAS LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN DERECHO ESPAÑOL EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA ANTITERRORISTA Juan Carlos Campo Moreno PROTECCIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO EN ESPAÑA Y EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA A LA LUZ DE LAS DIRECTWAS 2001/97 Y 2005/60 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO Emilio Cortés Bechiarelli FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y RESPONSABILIDAD PENAL EN DERECHO ESPAÑOL José Luis de la Cuesta Arzamendi PREVENCIÓN YREPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA: UN ANÁLISIS COMPARADO Antonio Fernández Hernández POLÍTICA CRIMINAL EUROPEA EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Juan Carlos Ferré Olivé EL NUEVO DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: CONSIDERACIONES ACERCA DESU NECESIDAD Y CONVENIENCIA José Luis González Cussac Caty Vidales Rodríguez LA INSURGENCIA DEL SUR DE TAILANDIA: FINANCIACIÓN DE UN CONFLICTO PERMANENTE Beatriz Larriba Hinojar LA INVESTIGACIÓN POLICIAL EN EL BLANQUEO DE CAPITALES Laureano MartIn Velasco FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Juan Moral de la Rosa FALLOS EN LA LEGISLACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA QUE PUEDEN FACBLITAR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FRAUDE FISCAL Germán Orón Moratal FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, BLANQUEO DE CAPITALES Y SECRETO BANCARIO: UN ANÁLISIS CRÍTICO Luis Salas Calero EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN TIEMPOS DE CRISIS William Terra de Oliveira ANEXOS Anexo I Procedimiento legal para el control del blanqueo de capitales en Tailandia VIRAPHONG BOONYOBHAS Anexo II Esquema de las relaciones entre corrupción, blanqueo de capitales y terrorismo VIRAPHONG BOONYOBHAS

• ISBN: 978-84-9876-712-4
• Editorial: Tirant lo Blanch
• Encuadernacion: Rústica
• Páginas: 369
• Fecha Publicación: 01/01/2010
• Nº Volúmenes: 1
• Idioma: Español