Blanqueo de capitales: recopilación, normativa

Recopilación normativa estructurada en secciones:Normativa general, o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal.Desglose de normas según el siguiente esquema: concepto, subdividido en concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, y sujetos obligados por la normativa, diferenciando entre obligaciones generales y obligaciones que afectan a determinados colectivos o profesiones.Dos apartados dedicados a los procedimientos y organización y al régimen sancionador administrativo, respectivamente.Un apartado de normativa comunitaria sobre la materia.Una selección de resoluciones judiciales sistematizadas en cuanto hacen referencia al concepto de dinero ilícito, concepto de dolo, prueba del dolo, comiso, y el concurso de delitos.Se completa con notas a pie de página e índices sistemático, cronológico y analítico para facilitar su consulta

• ISBN: 978-84-9720-191-9
• Editorial: Ministerio de Economía y Hacienda
• Encuadernacion: Rústica
• Páginas: 850
• Fecha Publicación: 01/02/2011
• Nº Volúmenes: 1
• Idioma: Español